La Policía Judicial desmanteló un grupo establecido en el distrito de Viana do Castelo que estuvo implicado en un fraude fiscal por un valor de EUR 6 millones, relacionado con la comercialización de pescados y mariscos congelados.
La Policía Judicial desmanteló un grupo establecido en el distrito de Viana do Castelo que estuvo implicado en un fraude fiscal por un valor de EUR 6 millones, relacionado con la comercialización de pescados y mariscos congelados.
El grupo, integrado por seis personas de un mismo núcleo familiar, estaba siendo investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Braga, dependiente la Policía Judicial, por supuesto fraude y abuso de confianza fiscal en el período comprendido entre 2000 y 2007.
Los infractores importaron productos congelados y luego los vendieron en Portugal, pero no declararon las transacciones realizadas a la Administración Fiscal, por lo que no efectuaron los pagos correspondientes.
Estas maniobras perjudicaron al Estado por alrededor de EUR 6 millones, y permitieron a los implicados un “abultado enriquecimiento ilegítimo”, porque no pagaron el impuesto a las ganancias (IVA) y otros tributos obligatorios.
Las infracciones fueron detectadas inicialmente por la Dirección de Finanzas de Viana do Castelo, y la investigación fue realizada en forma conjunta por este organsmo y el Departmanento de Investigación Criminal.
Por Analia Murias
30/06/09
FIS