El juez del Juzgado de Instrucción N°5 de la Audiencia Nacional a cargo del caso abierto por la gestión de la multinacional gallega Pescanova sospecha que pudo haber existido delito fiscal.
El juez del Juzgado de Instrucción N°5 de la Audiencia Nacional a cargo del caso abierto por la gestión de la multinacional gallega Pescanova sospecha que pudo haber existido delito fiscal.
Esto implica que los ejecutivos de la empresa no sólo afrontan imputaciones de falseamiento de cuentas, uso de información relevante y estafa, sino también la posibilidad de que sean juzgados por delito fiscal.
El 3 de octubre pasado se emitió un auto en el que el juez Pablo Ruz ordena a la Agencia Tributaria que le facilite “a la mayor brevedad posible” la información relativa a la declaración de ingresos y pagos, y la declaración informativa de operaciones incluidas en los libros correspondientes a los años 2012 y 2013 de un total de 13 personas jurídicas.
Se trata de las empresas del grupo Pescanova: Frinova, Pescafresca, Pescanova Alimentación (Boapesca), Frivipesca Chapela, Frigodis, Bajamar Séptima (Ultracongelados Antártida), Novapesca Trading, Insuiña, Pescafina, Pescafian Bacalao, Fricata Mar y Hasenosa, informó La Voz de Galicia.
Asimismo, Ruz cursó una orden a Pescanova para que informe a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sobre todos los contratos de factoring (un instrumento de financiación a corto plazo) firmados con las entidades bancarias, así como la descripción de los mismos y las personas involucradas.
Por otro lado, se supo que el Juzgado ha admitido la querella presentada por Cartesian Capital Group contra BDO, la empresa auditora de las cuentas de la multinacional, por el ocultamiento de una deuda por EUR 1.667 millones.
Para este viernes está prevista una nueva reunión del consejo de administración de Pescanova. Durante el encuentro se analizarán con el administrador concursal Deloitte cuestiones como el borrador del plan de viabilidad de la compañía que prepara PwC.
Mientras tanto, el bufete Yvancos & Abogados pedirá que se decrete la prisión provisional de los imputados en el caso abierto por la gestión de Pescanova.
Este grupo de abogados representa a varios accionistas minoritarios que forman la Plataforma de Afectados de Pescanova, informó la agencia Europa Press.
El bufete argumenta que con los informes de KPMG y Deloitte, “quedan demostradas las irregularidades contables y los artificios preparados, como la utilización de filiales como sociedades instrumentales para ocultar deuda y pérdidas a fin de engañar a los posibles accionistas que, tras recibir información contable falseada de la mercantil, decidieron invertir sus ahorros en una compañía que no gozaba de la solvencia y garantías que sus máximos responsables ofrecían”.
Por Analia Murias
10/10/13
FIS.COM