Debido al bloqueo naval que impide que cualquier petrolero iraní abandone el Golfo, durante las últimas 10 semanas Irán ha estado vendiendo petróleo de las reservas que había acumulado precisamente para una contingencia como esta, las cuales se mantienen a flote principalmente frente a las costas de Malasia y China.
Históricamente, Irán ha vendido el 90% de sus exportaciones de crudo a China. Los compradores chinos siguen recelosos de las sanciones estadounidenses, ya que estas tienen repercusiones globales. Ser sancionado puede implicar la exclusión de las transacciones internacionales en dólares y, por lo tanto, afectar a la actividad comercial en general. Por ello, los intermediarios iraníes se confabulan con los compradores chinos para ocultar el origen del petróleo vendido y la naturaleza de las transacciones utilizadas para su pago. Los compradores chinos, normalmente de las refinerías independientes de Shandong, se han mostrado dispuestos a colaborar, ya que, a cambio de asumir el riesgo de ser sancionados, reciben un descuento en el precio de compra del petróleo.
Pero entre las entidades estatales iraníes propietarias del petróleo en origen y el usuario final chino y su refinería, existe una red de intermediarios y agentes que organizan el envío físico del petróleo y las transferencias entre buques, utilizadas para ocultar su origen. A menudo, estos mismos intermediarios y agentes participan en la canalización de los pagos, enmascarando el origen y el destino de los mismos, estructurando y estratificando las transacciones a través de una serie de empresas fachada para que puedan reintegrarse al sistema financiero legítimo sin dejar rastro de sus antecedentes, ocultando la naturaleza de lo pagado. Durante años, el sistema se ha basado en la indiferencia hacia estas transacciones a medida que transitan por el sistema financiero, con ciertos gobiernos tolerantes o cómplices en jurisdicciones donde los beneficiarios están estrechamente vinculados a funcionarios o ministros.
Pero para aquellos intermediarios y corredores que durante años se han beneficiado de esta evasión de sanciones, la situación se ha vuelto muy difícil últimamente. Porque el producto que se compra y se vende —el petróleo iraní sancionado— se está agotando rápidamente, a medida que las existencias se venden y se agotan.
En Irán, a estos intermediarios y corredores se les conoce como fideicomisarios porque se les confía el petróleo del Estado y se espera que lo paguen. También gozan de confianza debido a sus estrechos vínculos con familias de la más alta élite clerical gobernante, y gracias a estos privilegios pueden viajar y realizar transacciones con la protección del régimen, algo que la mayoría de los iraníes no pueden. Además de no tener producto que vender, estos fideicomisarios están siendo objeto de fuertes ataques desde dos frentes.
En primer lugar, a pesar de sus conexiones dentro del régimen, los administradores fiduciarios se enfrentan a severas críticas incluso de los sectores más intransigentes de Paydari, un coro al que se suman todos los iraníes, independientemente de sus opiniones políticas. De hecho, la crítica a los administradores fiduciarios es uno de los temas más unificadores en Irán hoy en día, probablemente incluso más que cualquier animosidad hacia Israel o Estados Unidos.
Las críticas se derivan del desvío de petróleo y dinero del Estado a través de sus manos, o simplemente de su robo. Muchos de ellos, como Babak Zanjani y Mohammed Hossein Shamkani, sobre quienes Maritime Executive ya informó, se han enriquecido de forma ostentosa. Recientemente, se ha sumado a la lista de administradores fiduciarios prominentes bajo escrutinio Mostafa Ahadi, de la Unidad 600 de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerado el organizador de la red Shayan dentro del departamento de ventas de petróleo del Ministerio de Inteligencia, una red que ha malversado enormes sumas de dinero del Estado.
En segundo lugar, la Operación Marginado Económico está ahora desmantelando la red de empresas fachada e instituciones financieras que los fideicomisarios e intermediarios han utilizado para llevar a cabo sus negocios. Muchas de estas empresas fachada estaban registradas en los Emiratos Árabes Unidos y utilizaban servicios bancarios en el país. Sin embargo, al constatar que estas empresas generaban fondos para la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), que a su vez atacaba a los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades emiratíes decidieron intensificar sus medidas, en paralelo con las sanciones del Tesoro estadounidense contra bancos como la sucursal en los Emiratos Árabes Unidos de Banque Misr.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó este ataque al sancionar una extensa red virtual de subagentes financieros, todos ellos creados y controlados centralmente como parte de la red A7, que en la práctica constituye un sistema bancario alternativo clandestino. Si bien están controladas por Rusia, la mayoría de estas entidades fachada están registradas en Hong Kong. Además de utilizarse para gestionar las operaciones de la flota oscura iraní, la red A7 fue empleada por grupos de ransomware, grupos de hackers norcoreanos y la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica para financiar operaciones en el extranjero.
La red A7 ha desarrollado su propio token respaldado por rublos y una red VPN personalizada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima que los subagentes de la red A7 procesaron transacciones por valor de 17.000 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026, procesando un promedio de 2.000 transacciones diarias, y que en total gestionan el 13% de las transacciones de comercio exterior de Rusia.
Para colmo de males, los fideicomisarios ya no pueden viajar en avión para reunirse con sus contactos fuera de Irán. Si bien gran parte del lavado de dinero busca evitar el uso de comunicaciones que puedan ser interceptadas por las fuerzas del orden, las transacciones acordadas en reuniones presenciales han sido un elemento importante en el proceso de elusión de sanciones, y ahora son mucho más difíciles de concretar debido a las sanciones estadounidenses sobre los viajes aéreos iraníes.
(TRADUCIDO DE MARITIME EXECUTIVE) #NUESTROMAR